Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области разоблачили преступную группировку в составе четырех жителей Мариуполя, которые создали мощный конвертационный центр и занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП.
По данным оперативников Донецкого УБОП, “отмывание” средств злоумышленники осуществляли через реквизиты и расчетные счета ряда фиктивных предприятий, в частности, ООО “Сказка”.
С этой целью они заключали фиктивные соглашения купли-продажи, потом средства, которые поступали под видом платежей за товар, они переводили в наличность (по чековым книжкам в мариупольских банках) и возвращали субъектам предпринимательской деятельности, действуя по схеме работы “встречные потоки”. С каждой операции члены ОПГ получали 6-8% от суммы соглашения.
Таким способом в 2005-2008 гг. злоумышленники “отмыли” свыше 400 млн грн.
По материалам Донецкого УБОП областная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Что скажете, Аноним?
14:15 14 мая
14:00 14 мая
13:30 14 мая
13:15 14 мая
13:05 14 мая
13:00 14 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:00 14 мая]
[07:40 14 мая]
Завершується європейське турне лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Європи.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.