В Донецке сотрудниками налоговой милиции ликвидирован конвертационный центр, который организовал 40-летний житель Донецка, ранее привлекавшийся к криминальной ответственности за совершение экономических и криминальных преступлений. Об этом сегодня сообщили в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой обл.
За два года деятельности услугами конвертационного центра воспользовались должностные лица больше сотни предприятий Донецкой, Луганской и Харьковской обл.
За это время оборот денежных средств по счетам конвертационного центра составил свыше 250 млн. грн. Установлено, что за свои услуги правонарушители получали от 3% до 5% в зависимости от объема операций. На расчетные счета фиктивных предприятий, на которые продолжают поступать средства, наложен арест.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 ( фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Организатор и три активных участника группировки задержаны, ведется следствие.
Что скажете, Аноним?
14:15 19 апреля
13:45 19 апреля
13:15 19 апреля
12:40 19 апреля
12:20 19 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[11:55 19 апреля]
[08:20 19 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.