В Донецкой области раскрыт крупный конвертационный центр

На Донетчине прекращена преступная деятельность самого мощного за последние годы “конвертационного центра”, который перевел в наличные более чем полмиллиарда гривень, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе досудебного следствия разоблачено более 20 фиктивных предприятий, которые действовали в ряде областей государства и через счета которых переведено в наличные более чем полмиллиарда гривень.

Досудебное следствие по этому уголовному делу завершено и семь обвиняемых в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества и легализации средств, добытых преступным путем, будут отвечать перед судом.