Национальный банк в мае применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, меры воздействия были применены к АБ “Південний”. Банк получил письменную оговорку за нарушение требований Положения об осуществлении банками финансового мониторинга.
Нарушение заключается в необеспечении осуществления банком на постоянной основе с учетом риско-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов с целью выявления финансовых операций, не соответствующих финансовому состоянию клиентов, и документально подтвержденной проверке источников происхождения средств (активов) клиентов на основании официальных документов, должным образом заверенных их копий.
Кроме того меры воздействия были применены в отношении ООО “ФК “Финофис” и ООО “24 онлайн” — письменные оговорки за нарушение требований законодательства о валюте и валютных операциях, а также правил организации статистической отчетности, подаваемой в НБУ
Нарушения заключаются в допущении существенных ошибок в отдельных файлах с информацией (статистической отчетностью) о валютных операциях, представленных учреждениями в Нацбанк.
Что скажете, Аноним?
19:00 13 мая
18:30 13 мая
18:10 13 мая
18:00 13 мая
17:50 13 мая
17:40 13 мая
17:30 13 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[18:45 13 мая]
В новому уряді РФ з’явився новий міністр оборони — колишній перший віцепрем’єр Андрєй Бєлоусов.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.