Служба безопасности прекратила в Запорожье деятельность конвертационного центра, который вывел более 55 миллионов гривень средств государственных и коммунальных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Досудебное следствие установило, что “конверт” функционировал с января 2019 года.
Организаторы конверта предоставляли заказчикам “услуги” по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.
Среди “клиентов” конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривень из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковской и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, средства связи.
СБУ также сообщает, что в ходе следственных действий также обнаружены три “ботофермы”, оснащены организаторами конвертационного центра.
По версии следователей, они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о “минировании” и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.
Что скажете, Аноним?
19:00 13 мая
18:30 13 мая
18:10 13 мая
18:00 13 мая
17:50 13 мая
17:40 13 мая
17:30 13 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[18:45 13 мая]
В новому уряді РФ з’явився новий міністр оборони — колишній перший віцепрем’єр Андрєй Бєлоусов.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.