Служба безопасности Украины считает, что Ассоциация международных перевозок осуществляла обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен платежей и взносов.
По версии следствия, большую часть денег должностные лица выводили в тень из-за бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.
По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.
Для получения доказательств противоправную схему правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах.
Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные.
Также обнаружено черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.
Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.
Что скажете, Аноним?
14:15 14 мая
14:00 14 мая
13:30 14 мая
13:15 14 мая
13:05 14 мая
13:00 14 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:00 14 мая]
[07:40 14 мая]
Завершується європейське турне лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Європи.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.