Национальный банк Украины (НБУ) не будет требовать от банков углубленного анализа финансовых операций дочерних и аффилированных компаний-резидентов международных корпораций из списка Forbes Global 2000. Соответствующие изменения внедрены постановлением Правления НБУ от 22 февраля №16, которые вступают в силу с 24 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
“Эти корпорации осуществляют свою деятельность в соответствии с общепринятыми для мирового сообщества стандартами и принципам максимальной прозрачности, что позволяет считать такие операции низкорисковыми”, — отмечается в сообщении.
На их дочерние компании и аффилированные с ними компании вошли в перечень исключений, на которые не распространяется действие Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденного постановлением правления НБУ от №369 от 15 августа 2016 года. Ранее такие исключения касались только операций с участием компаний-нерезидентов из списка Forbes Global 2000.
Кроме того, Национальный банк разрешил банкам при оценке рискованности операций самостоятельно учитывать географические риски и формировать собственные списки рисковых государств (территорий), используя все доступные источники информации от перечней, составленных официальными органами, до информации, полученной из любых других источников.
Также Национальный банк унифицировал формат нумерации индикаторов в положении №369 и в статистической отчетности, что должно способствовать процессу автоматизации формирования статистической отчетности в банках и минимизировать ошибки в отчетах.
Forbes 2000 — список 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. Крупнейшие мировые компании оцениваются по четырем показателям — выручке, чистой прибыли, активам и рыночной капитализации компаний. В список попали только те компании, чей объем продаж составляет как минимум $1 млрд, а акции доступны для инвесторов в США и стоят не менее $5.
Что скажете, Аноним?
21:20 18 апреля
18:30 18 апреля
18:20 18 апреля
17:50 18 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:34 18 апреля]
“Війна з московськими попами” триває. І “битв” у ній, на перший погляд, достатньо.
[17:25 18 апреля]
Україна не вперше виступає з тривожним попередженням про наслідки своєї потенційної поразки.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.