Национальный банк Украины (НБУ) после вступления в силу нового закона “О валюте и валютных операциях” разрешит открывать счета в украинских банках юридическим лицам-нерезидентам, в том числе инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами. Об этом сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Натальи Лапко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
По словам замглавы департамента, НБУ подготовил проект изменений в постановление №492, а именно: новую редакцию Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков — резидентов и нерезидентов, а также в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга №417.
Планируется, что обновленная Инструкция позволит открывать счета в украинских банках новой категории клиентов — юридическим лицам-нерезидентам, в том числе инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, действующим от имени этих фондов.
Кроме того, регулятор предлагает изменить и другие требования к клиентам банков. В частности, в случае изменения названия юридического лица-резидента его счет не закрывается.
Также для клиентов банков отменяется требование представления карточки с образцами подписей, а лица, уполномоченные на распоряжение счетом, указываются в перечне, который не требует нотариального удостоверения.
“Целью предложенных нами изменений является поддержка партнерских взаимоотношений с участниками платежного рынка, упрощения процесса открытия счетов субъектам хозяйствования в украинских банках и установление порядка открытия счетов новым участникам рынка Украины — компаниям-нерезидентам”, — отметила Лапко.
В свою очередь глава департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза подчеркнул, что банки должны больше внимания уделять рисковым клиентам. В частности, речь идет о зарубежных компаниях-оболочказх, которые преступники нередко используют для схем по отмыванию средств.
“Мы должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, которые недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам. Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода”, — подчеркнул Береза.
Что скажете, Аноним?
19:00 14 мая
18:50 14 мая
18:10 14 мая
18:00 14 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:20 14 мая]
[08:00 14 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.