Национальный банк в августе применил меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет об АО “РВС Банк”, ЧО “Ломбард Бычков и Шешуков”, ЧО “Ломбард “Касса” при участии ООО “Параиба” и компания”, ООО “Гроуф Капитал Факторинг”, ООО “Финансовая компания “Украинский капитал” и ООО “Альтерра Финанс”.
Так “РСВ Банк” получил письменное предупреждение за нарушение сроков совершения оценки/переоценки уровня риска клиента, а также выполнение ненадлежащим образом обязанности разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.
Ломбард “Бычков и Шешухов” получил письменное предупреждение за несвоевременное и не в полном объеме предоставление на запрос Нацбанка информации, копий документов, необходимых для совершения наблюдения в сфере финансового мониторинга.
Ломбарду “Касса” отправили письменное предупреждение за невыполнение обязанности сообщать специально уполномоченный орган относительно данных о субъекте первичного финансового мониторинга в установленном порядке.
“Гроуф Капитал Факторинг” вынесли письменное предупреждение за нарушение срока подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга.
Компании “Украинский капитал” и “Альтерра Финанс” получили письменное предупреждение за неподачу на запрос Нацбанка информации, копии документов, необходимых для совершения наблюдения в сфере финансового мониторинга, а также нарушение срока подачи отчетности по вопросам финмониторинга.
Что скажете, Аноним?
19:00 14 мая
18:50 14 мая
18:10 14 мая
18:00 14 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:20 14 мая]
[08:00 14 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.