Национальный банк пересмотрел и актуализировал подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Это будет способствовать предотвращению совершения банками нарушений требований законодательства, повышению ответственности за их невыполнение или ненадлежащее исполнение, а также действенности меры воздействия, его сдерживающего характера с целью изменения подхода к надлежащей организации работы банка, функционирования надлежащей системы управления рисками”, — пояснили в НБУ.
Так, выделено применение штрафов за наиболее распространенные виды нарушений в сфере НДП/ФТ:
Также пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере ПИК/ФТ:
Кроме того, пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере валютного законодательства, а именно:
Приведенные изменения вступают в силу с 24 июня.
Что скажете, Аноним?
13:30 28 апреля
12:00 28 апреля
11:30 28 апреля
11:00 28 апреля
10:30 28 апреля
10:00 28 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[11:00 28 апреля]
[10:05 28 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.