Национальный банк Украины в 2017 году применил штрафные санкции к банкам по результатам проверок в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 67,552 млн грн, что в 7 раз превышает показатель за 2016 год, пишет УНИАН.
Как говорится в материалах НБУ, регулятор применил штрафные санкции к 15 банкам, в том числе за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга — к 10 банкам на общую сумму 64,220 млн грн.
“Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых — конвертация безналичных средств в наличные”, — пояснил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Что скажете, Аноним?
14:45 15 мая
13:30 15 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:30 15 мая]
Інтерв'ю голови Ради директорів Arricano Маргуса Курма агентству “Інтерфакс-Україна”.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.