Национальный банк Украины выпустил обязательное требование, согласно которому банки должны проводить тщательную проверку интернет-платежей, производимых украинскими гражданами как оплата в казино онлайн. Это связано прежде всего с желанием правительства регулировать и контролировать азартные игры в стране и предотвратить незаконные денежные операции в этой сфере, пишет LIGA.
В Украине действуют жесткие ограничения на работу казино. Вплоть до 2020 года такие развлечения были запрещены в стране, однако с принятием закона “О государственном регулировании деятельности организаторов и провайдеров азартных игр” открылась возможность легализации азартных игр. Согласно новому законодательству, наземные казино могут работать на базе гостиниц.
Деятельность онлайн-казино законом разрешена и полностью регулируется государственным органом КРАИЛ. Пока легальных казино онлайн только 9.
КРАИЛ — это государственный орган, ответственный за контроль и регулирование азартных игр в Украине. Ему были предоставлены широкие полномочия:
Орган оставляет за собой право не только проверять соответствие казино требованиям законодательства, но полноценно контролировать всю финансовую составляющую азартной деятельности казино.
Нелегальные казино представляют серьезные риски как для игроков, так и для экономики страны. В отличие от легальных казино они не подвергаются надлежащему регулированию и контролю. В результате, игроки могут столкнуться с мошенничеством, неправомерным использованием их личных данных, а также неправильным расчетом выигрышей и выплат.
Нелицензированные казино также не платят налоги в государственный бюджет, что приводит к потере крупных доходов для страны. Это может отрицательно сказываться на развитии социальных программ, инфраструктурных проектов и других важных отраслях.
Деятельность таких казино способствует развитию теневой экономики и отмыванию денег. Они могут использоваться как “отмывание” денег для спонсирования терроризма и другой незаконной деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.
Проведение проверки интернет-платежей за азартные игры станет дополнительной мерой по борьбе с нелегальными казино. Банки будут обязаны контролировать операции, связанные с азартными играми, и сообщать о подозрительных или незаконных транзакциях. Это позволит укрепить контроль над финансовыми потоками и выявить нелегальные казино, пытающиеся обойти законодательство.
В целом требование НБУ о проверке интернет-платежей за азартные игры является шагом в направлении более эффективного контроля и регулирования азартных игр в Украине. Это поможет укрепить законность и безопасность игровой индустрии, защитить интересы игроков и препятствовать нелегальным деятельностям в этой сфере.
В начале мая 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).