IBOX банк и “Леогейминг Пэй” оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО “АЙБОКС БАНК” получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно — АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.
Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч грн оштрафован “ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ”. Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.
Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.
Что скажете, Аноним?
19:00 14 мая
18:50 14 мая
18:10 14 мая
18:00 14 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:20 14 мая]
[08:00 14 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.