Государственная служба финансового мониторинга за 9 месяцев 2018 года выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на общую сумму 328,5 млрд грн. По итогам мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов в январе-сентябре ведомство подготовило 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга.
В том числе Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 357 материалов (122 обобщенные материалы и 235 дополнительных обобщенных материалов) в части расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В то же время в правоохранительные органы направлено 74 материала (из них 34 обобщенные материалы и 40 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщалось, по итогам первого полугодия Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
19:00 14 мая
18:50 14 мая
18:10 14 мая
18:00 14 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:20 14 мая]
[08:00 14 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.