Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал 71 иск о совершении уголовных преступлений против собственников и топ-менеджеров банка “Хрещатик”. Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.
Сумма претензий — 3,3 млрд грн, отметили руководители Фонда Константин Ворушилин и Андрей Оленчик.
В Фонде считают, что перед банкротством из банка было выведено 6,9 млрд грн при общей сумме активов в 8 млрд грн. В своих заключениях Фонд гарантирования опирается на выводы forensic-аудита неплатежеспособности “Хрещатика”.
Расследование выделило три основных схемы выведения активов, к которым причастны должностные лица банка.
900 млн грн банк потерял в результате переуступки прав требования по реальным кредитам с ликвидным обеспечением подставным компаниям. Ответственные за это — предправления “Хрещатика” Дмитрий Гриджук, его заместитель Андрей Семенов, а также директор коммерческого центра банка Роман Мельник.
1,9 млрд грн из “Хрещатика” вывели путем покупки ценных бумаг у связанных юрлиц по завышенным ценам. Участвовали, по данным Фонда, Гриджук, а также зампредправления Юлия Тур и начальник управления по работе с ценными бумагами Максим Юхимец.
Третья и крупнейшая схема — 3,2 млрд, выданные банком с ведома Гриджука, Тура и Мельника компаниям из Киевской инвестиционной группы акционера “Хрещатика” (37,44%) Андрея Иванова и его бизнес-партнера Василия Хмельницкого.
Досудебное расследование начато по 62 из 71 иска Фонда гарантирования.