Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах. Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 31 марта.
Нацбанк напоминает, что 8 марта вступил в силу Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц”, согласно которому банки обязаны в течение трех месяцев представить в НБУ ряд документов, в том числе относительно владельцев существенного участия, пишет УНИАН.
“Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, следовательно, должны до 8 июня представить в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами”, — говорится в письме.
Ссылаясь на нормы обновленного законодательства, Нацбанк подчеркивает, что к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.
Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и контролерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.