ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении руководству и начальникам отделов ЧАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат”, который принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго. Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины.
Подозрение получили шесть человек — руководство правления комбината, начальники отделов через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководство фирмы-прокладки через которые происходили махинации.
Как уточняют в СБУ, на основании собранных доказательств объявлено подозрение директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а кроме того — экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору.
Указанные лица подозреваются в
Следствие установило, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.
В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.
Наличные от продажи выводилась через конвертцентры и распределялась между участниками преступной группы.
Сейчас проведено 15 обысков на территории города Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и по месту жительства топ-менеджеров ЧАО “Полтавский ГОК”, фирмах прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.
Решается вопрос о применении указанным лицам меры пресечения.
Максимальное наказание по указанным престулениям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.