Бизнесмен Виктор Нусенкис, который контролирует группу “Донецкий металлургический завод” и обвиняется СБУ в финансировании терроризма, — спокойно проводит операции с акциями своих компаний на территории Украины.
Летом акции наиболее ликвидного актива Нусенкиса, “Шахтоуправление Покровское” — спокойно ушли от ДМЗ на оффшорную компанию. Что сделало невозможным юридическое взыскание долга Нусенкиса через арест имущества.
При этом долги у “православного олигарха” перед рядом украинских банков — более чем внушительны, и составляют почти 1 млрд долларов. А в судах рассматриваются десятки исков.
“Шахтоуправление Покровское” - наибольший производитель коксующего угля в Украине.
Реализация угля марки К1 происходит круглогодично, в не зависимости от сезона.
Основной покупатель угля — связанное лицо Филиал “Обогатительная фабрика “Свято-Варваринская” ЧАО “Донецксталь”-металлургический завод”. (76,9 % выручки от реализации в адрес одного клиента — связанного лица).
За 2016 г. объем производства коксующего угля марки К группы К1 в натуральной величине составил 4,3 млн. тн. Средняя цена реализации 935,18 грн. за одну тонну, что даёт предприятию выручку с НДС на уровне 4 млрд гривен.
При этом рыночная цена на уголь — почти в два раза выше. Например, на государственных шахтах цена закупки угля К1 в 2016 г. была установлена на уровне 1370 грн., а по формуле Роттердам+ достигала почти 2000 гривен за тонну.
Таким образом, с помощью схемной реализации добытого угля Нусенкис занизил доходы “ШУ Покровское” минимум на 1,5 млрд грн. (в этом году цена на уголь для госшахт установлена 1710 грн.).
Кроме того, в 2016 г. по отчетности предприятие реализовало товаров на экспорт 20,87 % от общего объема добытого угля — на сумму около 0,9 млрд. грн., тогда как реального экспорта угля не было. Такая операция, скорее всего, была проведена для снижения платежей в бюджет по НДС.
Интересно, что при получении убытков на протяжении трех лет и минимальном размере собственных оборотных средств (то есть, не имея источника финансирования) — шахта приобретает основные средства на 20% от суммы годовой выручки.
При этом основной поставщик — связанное лицо ЧАО “Донецксталь”-металлургический завод.
Финансовый анализ банков-кредиторов отмечает и другие махинации, которые позволили “вымыть” деньги” с шахтоуправления.
Открыть документ в новом окне.
Подчеркну, все эти операции в украинской юрисдикции осуществляла компания, которую СБУ подозревает в финансировании терроризма.
Еще в 2015 г. СБУ утверждало, что “православный олигарх” Нусенкис вполне успешно “сработался” с террористами ДНР: “СБУ разоблачила и ликвидировала очередную схему финансирования террористической организации “ДНР” через незаконный экспорт коксовой продукции. Продукция производилась на двух подконтрольных террористам предприятиях — ЗАО “Макеевкокс” и ПАО “Ясиновский коксохимический завод” (контрольными пакетами обоих владеет ДМЗ).
Александр ДУБИНСКИЙ